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國資委召開中國港中旅集團公司建設規範董事會工作會議(圖)
發布時間: 2012-11-01   來源: 【字體:
10月30日上午,國資委在深圳召開了中國港中旅集團公司建設規範董事會工作會議,國資委副主任邵寧、中組部幹部五局和國資委改組局、企幹一局、監事會26辦有關負責同志出席了會議。國資委企幹一局莊樹新局長宣讀國資委關于港中旅集團董事任命、聘任的决定。邵寧副主任代表國資委向集團外部董事王嶺、史焯煒、李文新、張曉鐵、高瑞彬頒發了聘書,幷作了重要講話。集團董事長、法定代表人張學武代表集團與5位外部董事簽訂了服務合約,幷代表新一届董事會發言。

邵寧副主任作重要講話

邵寧副主任在講話中提出了三個方面的要求:首先要深刻認識建設規範董事會工作的重要意義,中央企業建設規範董事會、完善公司法人治理結構作爲“十二五戰略規劃”的重要內容,既是貫徹落實黨中央、國務院關于深化國有企業改革指示精神的重要措施,也是中央企業實現改革發展核心目標的動力保障和體制基礎,符合中央企業深化改革和穩定發展的內在規律和要求。第二,中央企業建設規範董事會工作取得了明顯進展,國資委推進董事會試點工作7年來,在有關方面的共同努力下,中央企業建設規範董事會工作穩步推進,試點企業範圍從國有獨資公司逐步延伸到中央企業控股的股份公司和上市公司,建設規範董事會的中央企業戶數已達50家。通過這幾年的實踐,董事會在把方向、防風險、推進企業改革和加强企業管理等方面較好地發揮了作用,公司治理理念滲入到了企業的各個層面。三是港中旅集團董事會要切實履行職責,爲企業科學發展做出更大貢獻。總體上看,港中旅是中國旅游産業鏈完整、要素齊全、競爭力較强的大型旅游企業集團,具有較强的市場影響力和良好的發展基礎。但面對當前嚴峻形勢,港中旅要進一步創新體制機制,轉變發展方式,調整優化結構,提高經濟效益和可持續發展能力,實現科學發展。港中旅要以建設規範董事會爲契機,充分發揮外部董事和非外部董事的組合優勢,全體董事要忠于職守,堅持原則,緊密團結,相互配合,共同努力,切實履行董事會職權,承擔相應的責任義務,使董事會成爲企業改革發展的决策中心和推動主體。

張學武董事長代表新一屆董事會發言

張學武董事長代表集團董事會發言,就全面貫徹邵寧副主任講話精神、深入做好集團建設規範董事會試點工作講了四點意見:一是要深刻認識建設規範董事會的重要性和緊迫性,把思想統一到國資委、中組部的精神上來,貫徹落實到各項工作中;二是要扎實做好集團規範董事會建設的各項工作,加强制度體系建設,明確董事會運作的支撑機構,規範决策流程,强化董事會文化,支持外部董事工作,幷做好與國資委的報告工作,打好基礎起好步;三要以積極推進規範董事會建設爲契機,把效果體現到集團經營管理和改革發展中,全力完成今年的經營目標,持續深化改革;四要認真做好下一步工作,要提高思想認識,加强董事會自身建設,妥善處理好董事會、經營班子和A委會之間的關係,發揮合力,在國資委和中組部的領導下,將規範董事會建設扎實有序地推進,爲具有84年歷史的港中旅集團煥發青春、再創輝煌作出最大的努力和貢獻。

港中旅集團董事會成員、經營班子全體成員以及集團總部職能部門、服務中心、證件業務部總經理室成員和各辦事機構、板塊、專業公司中層以上管理人員約350人分別在主會場和視頻分會場參加了會議。

當天下午,集團召開了情况介紹會,由張學武董事長向外部董事介紹了集團的基本情况和經營狀况。會後,新一届董事會全體董事對下一步工作進行了溝通和研究,初步確定了新一届董事會第一次會議的時間、地點和主要議程。

(集團董辦)