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集團召開第一屆董事會第五次會議
發布時間: 2013-08-27   來源: 【字體:

近日,集團第一屆董事會第五次會議在香港集團總部召開。會議由張學武董事長主持,姜岩董事、盧瑞安董事、王嶺董事、史焯煒董事、李文新董事、張曉鐵董事、高瑞彬董事參加會議,監事會26辦嵇永如副主任、楊波監事列席會議,集團部分高級管理人員和職能部門負責人列席會議。

本次會議審議通過了集團公司管控體系方案、集團公司投資管理制度、集團董事會薪酬與考核委員會議事規則、集團董事會審計與風險管理委員會議事規則、集團董事會秘書工作細則、集團2013年全面風險管理報告和集團貫徹落實國有企業“三重一大”決策制度的實施意見,批准了北京朝陽區金盞高爾夫地產項目投資方案,聽取了集團經理層對集團上半年經營情況及下半年工作安排的彙報,會議還聽取了集團董事會上半年工作總結及下半年工作安排。

(集團董辦)