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集團董事會召開2014年第二次會議
發布時間: 2014-04-30   來源: 集團董辦 【字體:

4月25至26日,集團第一届董事會2014年第二次會議在香港集團總部召開。張學武董事長主持會議,姜岩董事、盧瑞安董事、王嶺董事、史焯煒董事、李文新董事、張曉鐵董事、高瑞彬董事參加會議,監事會26辦楊波監事、郭琪監事列席會議,集團部分高級管理人員和職能部門負責人列席會議。

本次會議審議通過了集團董事會常務委員會議事規則、集團公司總經理工作細則、集團公司高級管理人員薪酬管理辦法(暫行)、集團公司經營班子業績考核辦法(暫行)、2013年度集團公司財務决算報告、2014年度集團公司全面風險管理報告、集團公司旅游産業發展戰略等議案,聽取了集團公司經營班子關于第一季度經營情况分析和第二季度經營工作安排的彙報。

本次會議上,集團董事會和經營班子簽署了2014年集團經營業績合同,明確了2014年集團董事會對經營班子的主要考核指標。這是實現董事會考評激勵經理層這一核心職能的重要探索,也是提升董事會治理作用和經營班子執行力的重要舉措。(集團董辦)